¿Cómo prevenir en las empresas el lavado de dinero? | Agexport Hoy

¿Cómo prevenir en las empresas el lavado de dinero?

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Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Si desea conocer sobre la importancia de la prevención, efectos económicos, sociales y políticos del lavado de dinero en la economía del país además de identificar en una lista de cotejo, operaciones inusuales y sospechosas que implican un proceso de lavado de dinero, participe en el Seminario “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo” organizado por la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT.

El seminario tiene una duración de cuatro horas y se llevará a cabo el 29 de enero de 2019, donde los  participantes desarrollarán estrategias empresariales para prevenir este delito y conocer quienes están obligadas a este régimen especial además se  discutirán casos reales (públicos) de lavado de dinero actualmente  en procesos judiciales.

Para mayor información puede comunicarse al teléfono 5613-9871   o al correo: escuela@agexport.org.gt

 

Redacción AGEXPORT HOY

Medio de comunicación que informa sobre los sectores de exportación de Guatemala.