Si desea conocer sobre la importancia de la prevención, efectos económicos, sociales y políticos del lavado de dinero en la economía del país además de identificar en una lista de cotejo, operaciones inusuales y sospechosas que implican un proceso de lavado de dinero, participe en el Seminario “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo” organizado por la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT.
El seminario tiene una duración de cuatro horas y se llevará a cabo el 29 de enero de 2019, donde los participantes desarrollarán estrategias empresariales para prevenir este delito y conocer quienes están obligadas a este régimen especial además se discutirán casos reales (públicos) de lavado de dinero actualmente en procesos judiciales.
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 5613-9871 o al correo: escuela@agexport.org.gt
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— AGEXPORT (@AGEXPORTGT) 5 de agosto de 2017
